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單項(xiàng)選擇題

（）是金融機(jī)構(gòu)打擊洗錢活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.了解客戶
D.內(nèi)控機(jī)制

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單項(xiàng)選擇題

可疑報(bào)告甄別時(shí)，甄別狀態(tài)應(yīng)選擇（）。

A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部

單項(xiàng)選擇題

反洗錢法中的“長(zhǎng)期”是指（）以上。

A.30天
B.半年
C.1年
D.5年

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