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單項選擇題

金融機構在與客戶建立業(yè)務關系時，首先應進行（）。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作

你可能感興趣的試題

單項選擇題

以下不屬于“黑錢”來源的是（）。

A.毒品交易所得
B.敲詐勒索所得
C.走私收入
D.誠實守法經(jīng)營所得

單項選擇題

反洗錢調查中的臨時凍結措施不得超過（）。

A.24小時
B.48小時
C.64小時
D.7日

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