多項(xiàng)選擇題

下列符合可疑非現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的是：（）。

A.居民個(gè)人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量對(duì)同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C.居民個(gè)人外匯帳戶頻繁收到境內(nèi)非同名帳戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的
D.非居民個(gè)人外匯帳戶頻繁收到境外大量匯款，特別是從販毒嚴(yán)重的國(guó)家匯入的款項(xiàng)

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多項(xiàng)選擇題

申請(qǐng)工商銀行大學(xué)生信用卡需要滿足的條件包括（）。

A.年滿18周歲
B.家庭住址在發(fā)卡機(jī)構(gòu)所在地
C.落實(shí)第二還款來(lái)源
D.就讀學(xué)校為國(guó)家指定的“211”所重點(diǎn)學(xué)校

多項(xiàng)選擇題

單位申辦商務(wù)卡應(yīng)提供的基本資料包括（）。

A.銀行《開(kāi)戶許可證》復(fù)印件
B.加蓋公章的組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)復(fù)印件
C.經(jīng)過(guò)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件
D.上一年的經(jīng)過(guò)審計(jì)或上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門(mén)認(rèn)定的財(cái)務(wù)報(bào)表

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下列符合可疑非現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的是：（）。

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申請(qǐng)工商銀行大學(xué)生信用卡需要滿足的條件包括（）。

單位申辦商務(wù)卡應(yīng)提供的基本資料包括（）。

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