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多項(xiàng)選擇題

屬于農(nóng)業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易外部監(jiān)管體系的有：（）

A.銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》
B.財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則36號(hào)》
C.上交所《股票上市規(guī)則》
D.聯(lián)交所《證券上市規(guī)則》

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多項(xiàng)選擇題

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析應(yīng)對(duì)以下哪幾種風(fēng)險(xiǎn)類型進(jìn)行核查？（）

A.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
B.外部風(fēng)險(xiǎn)
C.洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D.重大風(fēng)險(xiǎn)

多項(xiàng)選擇題

在客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)需要考慮以下哪些要素？（）

A.客戶信息的公開(kāi)程度
B.金融機(jī)構(gòu)與客戶建立或維持業(yè)務(wù)關(guān)系的渠道
C.自然人客戶年齡
D.涉及客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示信息或權(quán)威媒體報(bào)告信息

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