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判斷題

強(qiáng)化大額資金交易控制，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)辦理人（客戶或代辦人）身份信息及大額轉(zhuǎn)賬定時(shí)核實(shí)制度，嚴(yán)格按照授權(quán)等級(jí)要求辦理超大金額資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁越權(quán)辦理。

答案：錯(cuò)誤

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加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)交易流程控制，對(duì)前臺(tái)柜員發(fā)起的各類代辦業(yè)務(wù)、大額資金交易、賬戶變更、存單（折）掛失等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性，運(yùn)營主管必須嚴(yán)格審核。

答案：錯(cuò)誤

基層網(wǎng)點(diǎn)主要負(fù)責(zé)人要組織業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查自糾，每季向上級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告相關(guān)檢查、整改等情況。

答案：錯(cuò)誤