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單項(xiàng)選擇題

全面落實(shí)員工用卡“三個(gè)嚴(yán)禁”，即：嚴(yán)禁員工出借信用卡、嚴(yán)禁員工借用和占用客戶信用卡、嚴(yán)禁（）。

A.截留客戶的信用卡
B.以虛假資料辦理信用卡
C.冒用他人身份使用信用卡
D.員工利用信用卡套現(xiàn)

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單項(xiàng)選擇題

強(qiáng)化大額資金交易控制，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)辦理人（客戶或代辦人）身份信息及大額轉(zhuǎn)賬（）核實(shí)制度。

A.實(shí)時(shí)
B.定時(shí)
C.業(yè)務(wù)處理后
D.營業(yè)終了前

單項(xiàng)選擇題

基層網(wǎng)點(diǎn)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)至少（）開展一次員工異常行為動(dòng)態(tài)分析排查工作。

A.每月最長不超過兩個(gè)月
B.每季度
C.每半年
D.每年

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