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判斷題

客戶(hù)身份識(shí)別制度禁止義務(wù)主體為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，并不得為匿名或假名客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

答案：正確

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保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)要搭建符合自身反洗錢(qián)合規(guī)管理要求的反洗錢(qián)組織架構(gòu)，反洗錢(qián)牽頭部門(mén)應(yīng)具有一定的獨(dú)立性，具有足夠的條件獲取、行使反洗錢(qián)組織管理職能。

答案：正確

與洗錢(qián)行為不同，洗錢(qián)犯罪在行為主體、行為方式、主觀要件、上游犯罪等方面有明確的界定。

答案：正確

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