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判斷題

2012年版的《四十項(xiàng)建議》所指的特定非金融機(jī)構(gòu)包括賭場、房地產(chǎn)代理商、貴金屬和寶石交易商、律師、公證人、其他獨(dú)立法律專業(yè)人士和會(huì)計(jì)師，以及信托和公司服務(wù)提供者。

答案：正確

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金融行動(dòng)特別工作組是目前全球最權(quán)威的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國際組織。

答案：正確

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查組織架構(gòu)，對(duì)本機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的完善和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

答案：正確

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