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判斷題

金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)應當采取預防、監(jiān)管措施、建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。

答案：正確

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金融機構(gòu)應當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。

答案：錯誤

客戶身份識別、報告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易信息是反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的洗錢預防措施的三項基本制度。

答案：正確