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判斷題

金融機(jī)構(gòu)的客戶不是恐怖組織或恐怖分子，不可能涉及恐怖融資。

答案：錯誤

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檔案銷毀時，應(yīng)由兩人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)銷。

答案：正確

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄致使洗錢后果發(fā)生，情節(jié)特別嚴(yán)重的，中國人民銀行可責(zé)令其停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。

答案：錯誤