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判斷題

大額交易和可疑交易報(bào)告制度是金融機(jī)構(gòu)反洗錢的核心義務(wù)之一。

答案：正確

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金融機(jī)構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中，如果恐怖組織或恐怖分子有多個(gè)名字，須在名單匹配系統(tǒng)中全部體現(xiàn)。

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)立即中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

答案：錯(cuò)誤

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