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判斷題

金融機(jī)構(gòu)在保存客戶(hù)身份資料與交易記錄時(shí)，法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)保存期限要求更長(zhǎng)的，應(yīng)當(dāng)遵守其規(guī)定。

答案：正確

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保費(fèi)交納人以現(xiàn)金形式將保費(fèi)繳入保險(xiǎn)公司銀行賬號(hào)的，應(yīng)視為現(xiàn)金交易，單筆或者當(dāng)日累計(jì)20萬(wàn)元人民幣以上或外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的，應(yīng)提交大額交易報(bào)告。

答案：錯(cuò)誤

恐怖融資界定始終遵循的原則是：盡最大努力切斷恐怖組織或恐怖分子的一切資金來(lái)源，從經(jīng)濟(jì)上徹底消除恐怖活動(dòng)犯罪的生存土壤，從而達(dá)到有效遏制恐怖活動(dòng)的最終目的。

答案：正確

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