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判斷題

客戶與保險業(yè)金融機構進行金融交易，應由銀行業(yè)金融機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

答案：錯誤

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涉嫌恐怖融資較為容易被監(jiān)測，因為其交易具有特別典型的行為特征和規(guī)律。

答案：錯誤

保險理賠或給付條件較難滿足，或者退保損失較大的產品，洗錢風險相對較大；反之，被用于洗錢的相對較小。

答案：錯誤

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