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單項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組（FATF）于（）發(fā)表聲明，對(duì)伊朗缺乏健全的反洗錢和反恐融資體系表示關(guān)切，建議成員國(guó)金融機(jī)構(gòu)對(duì)由伊朗反洗錢和反恐融資體系缺陷引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)予以重視。

A.2007-10-8
B.2007-10-9
C.2007-10-10
D.2007-10-11

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單項(xiàng)選擇題

如果發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與第一類名單相關(guān)，金融機(jī)構(gòu)在按規(guī)定向中國(guó)（）和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告的同時(shí)，可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。

A.反洗錢檢測(cè)小組
B.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢檢查辦公室

單項(xiàng)選擇題

反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單包括公安部門通緝的嚴(yán)重刑事犯罪分子和公安、司法部門以嚴(yán)重犯罪為由凍結(jié)賬戶涉及到的（）或個(gè)人名單。

A.機(jī)關(guān)
B.單位
C.企業(yè)
D.公司