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單項(xiàng)選擇題

反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單作為（）信息分類管理和核查工作的重要組成部分。

A.反恐融資
B.反洗錢
C.洗錢
D.金融

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

在接到中國人民銀行的《臨時凍結(jié)通知書》后，經(jīng)營機(jī)構(gòu)立即將《臨時凍結(jié)通知書》上報(bào)分行反洗錢工作辦公室，經(jīng)營機(jī)構(gòu)配合辦理臨時凍結(jié)措施，同時確保臨時凍結(jié)手續(xù)的（）。

A.有效性
B.時效性
C.合規(guī)性
D.合法性

單項(xiàng)選擇題

作為反洗錢工作的首要責(zé)任方，如將“黑名單”系統(tǒng)維護(hù)和更新業(yè)務(wù)外包，仍需按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，嚴(yán)格（），切實(shí)做好反洗錢工作。

A.履行反洗錢義務(wù)
B.履行反黑錢義務(wù)
C.履行打壓洗錢活動
D.履行打壓交易活動

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