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單項選擇題

銀監(jiān)會會同公安部適時對各銀監(jiān)局、各銀行業(yè)金融機構涉恐融資案件資金查控工作進行（）和檢查。

A.教導
B.指教
C.評判
D.指導

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單項選擇題

金融機構開展預防和打擊恐怖融資工作時，履行建立（）內部控制制度、客戶身份識別、保存客戶身份資料和交易記錄、保密以及其他相關義務，參照反洗錢相關規(guī)定執(zhí)行。

A.合法
B.完善
C.健全
D.合規(guī)

單項選擇題

《華夏銀行反洗錢和反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》適用于總行、分支行開展反洗錢和反恐融資名單（）管理工作。

A.監(jiān)督
B.監(jiān)控
C.檢查
D.核查

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