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華夏銀行在配合()及其他有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查時應(yīng)履行配合調(diào)查義務(wù)、如實(shí)提供信息義務(wù)、不得拒絕和阻礙義務(wù)、保密義務(wù)。
A.反洗錢工作辦公室
B.銀監(jiān)局
C.中國人民銀行
D.反洗錢監(jiān)測中心
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單項(xiàng)選擇題
《華夏銀行反洗錢協(xié)查工作實(shí)施細(xì)則》適用于總行、分支行開展()工作。
A.反洗錢查控
B.反洗錢核查
C.反洗錢協(xié)查
D.反洗錢調(diào)查
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單項(xiàng)選擇題
《華夏銀行反洗錢和反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》自()起實(shí)施。
A.2013-4-11
B.2013-4-20
C.2013-4-21
D.2013-3-1
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