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單項選擇題

客戶是恐怖活動嫌疑人或被通緝犯罪嫌疑人的，應向分行反洗錢工作辦公室和（）當?shù)胤种C構及公安機關報告。

A.中國人民銀行
B.反洗錢核查小組
C.反洗錢監(jiān)控部門
D.反洗錢監(jiān)測中心

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單項選擇題

對于頻繁進行異常交易的客戶，金融機構應考慮提高其風險評級。屬于業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項中的（）。

A.代理交易
B.特殊業(yè)務類型的交易頻率
C.非面對面交易
D.跨境交易

單項選擇題

由他人（非職業(yè)性中介）代辦業(yè)務可能導致金融機構難以直接與客戶接觸，盡職調(diào)查有效性受到限制。屬于業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項中的（）。

A.非面對面交易
B.跨境交易
C.代理交易
D.異常交易