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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)要（），對(duì)相關(guān)交易要進(jìn)行重點(diǎn)的監(jiān)測(cè)和分析。

A.控制反洗錢(qián)日常監(jiān)管
B.防范反洗錢(qián)日常監(jiān)管
C.加強(qiáng)反洗錢(qián)日常監(jiān)管
D.審查反洗錢(qián)日常監(jiān)管

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)要高度重視FATF所提建議，采取相應(yīng)措施，做好（）工作。

A.本職
B.風(fēng)險(xiǎn)把控
C.風(fēng)險(xiǎn)治理
D.風(fēng)險(xiǎn)防范

單項(xiàng)選擇題

涉及犯罪線(xiàn)索的，應(yīng)通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)做可疑上報(bào)并向當(dāng)?shù)兀ǎ┥蠄?bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告。

A.華夏銀行
B.反洗錢(qián)監(jiān)督機(jī)構(gòu)
C.銀監(jiān)局
D.人民銀行

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