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單項(xiàng)選擇題

各單位對(duì)反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單中的客戶身份信息應(yīng)當(dāng)予以保密，嚴(yán)禁向（）或與反洗錢工作無(wú)關(guān)人員泄露監(jiān)控名單信息。

A.同事
B.家人
C.客戶
D.朋友

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單項(xiàng)選擇題

分行反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)反洗錢協(xié)查的信息，向機(jī)構(gòu)相關(guān)部門、轄屬機(jī)構(gòu)發(fā)出（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)提示
B.通知
C.協(xié)查內(nèi)容
D.預(yù)警

單項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為確有異常或可疑的，應(yīng)提交（）報(bào)告。

A.正常交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.反常交易

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