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多項選擇題

各級行、各條線（部門）應(yīng)采取措施強化培訓(xùn)效果，確保員工掌握（）。

A.有關(guān)反洗錢的操作程序
B.可疑資金的甄別和分析
C.熟悉有關(guān)反洗錢工作的規(guī)定
D.反洗錢操作規(guī)程

你可能感興趣的試題

多項選擇題

各分行向總行反洗錢工作辦公室報告年度報告包括（）反洗錢信息。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管報表
B.反洗錢工作總結(jié)
C.反洗錢工作檢查報告
D.洗錢高風(fēng)險客戶電子清單

多項選擇題

需要被查單位于檢查組進場前報送或進場時提供有關(guān)數(shù)據(jù)、資料的，檢查單位應(yīng)在《現(xiàn)場檢查通知書》中具體列明所需（）。

A.數(shù)據(jù)
B.時間
C.范圍
D.內(nèi)容

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