A.董事會(huì) B.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組 C.內(nèi)控合規(guī)部 D.監(jiān)事會(huì)
A.合規(guī)部 B.會(huì)計(jì)部 C.審計(jì)部 D.作業(yè)中心
A.機(jī)構(gòu)認(rèn)定可疑交易報(bào)送中具有典型性的可疑交易情況 B.本機(jī)構(gòu)報(bào)送的重點(diǎn)可疑交易 C.當(dāng)?shù)厣嫦酉村X案件 D.反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)