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反洗錢檢查組應(yīng)確定一名(),在檢查組長領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)檢查工作的具體實(shí)施。
A.檢查人
B.綜合員
C.主查人
D.副組長
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單項選擇題
反洗錢檢查人員在檢查工作中,應(yīng)嚴(yán)格按檢查程序開展檢查工作。恪守()、公正、有效的原則。
A.客觀
B.公平
C.公開
D.保密
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單項選擇題
反洗錢檢查時,如被檢查單位對檢查結(jié)果存在異議,可提交()進(jìn)行議定。
A.上級反洗錢工作辦公室
B.上級反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.會計部
D.合規(guī)部
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