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單項選擇題

（）風險子項是指金融機構(gòu)應當對各項金融業(yè)務的洗錢風險進行評估，制定高風險業(yè)務列表，并對該列表進行定期評估、動態(tài)調(diào)整。

A.業(yè)務
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）

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單項選擇題

（）風險子項是指金融機構(gòu)應評估行業(yè)、身份與洗錢、職務犯罪等的關(guān)聯(lián)性，合理預測某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可能性。

A.業(yè)務
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）

單項選擇題

跨境開展客戶盡職調(diào)查難度大，不同國家（地區(qū)）的監(jiān)管差異又可能直接導致反洗錢監(jiān)控漏洞產(chǎn)生，金融機構(gòu)應重點結(jié)合（）風險，關(guān)注客戶是否存在單位時間內(nèi)多次涉及抗跨境異常交易報告等情況。

A.行業(yè)風險
B.業(yè)務風險
C.地域風險
D.職業(yè)風險

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