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單項(xiàng)選擇題

建議銀行加強(qiáng)電子銀行、大額存取款等非面對(duì)面業(yè)務(wù)的反洗錢監(jiān)控，重點(diǎn)關(guān)注短期內(nèi)收到多個(gè)地區(qū)，多個(gè)客戶大筆資金匯入的賬戶；發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資交易，建議立即向（），并按規(guī)定及進(jìn)提交可疑交易報(bào)告。

A.總行反洗錢工作小組報(bào)告
B.警方報(bào)案
C.海關(guān)報(bào)案
D.分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告

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單項(xiàng)選擇題

建議銀行加強(qiáng)電子銀行、大額存取款等非面對(duì)面業(yè)務(wù)的反洗錢監(jiān)控，重點(diǎn)關(guān)注短期內(nèi)收到多個(gè)地區(qū)，多個(gè)客戶大筆資金匯入的賬戶；發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資交易，建議立即向警方報(bào)案，并按規(guī)定及進(jìn)提交（）報(bào)告。

A.可疑交易
B.現(xiàn)金交易
C.大額交易
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)

單項(xiàng)選擇題

非法集資多以空殼公司或（）為掩護(hù)，離休人員和下崗職工等年齡較大的人群易受到非法集資的蠱惑。

A.個(gè)人身份
B.代理人
C.法人
D.員工