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()牽頭制定客戶洗錢風(fēng)險分類整體實施策略及方案,建立洗錢風(fēng)險評估及客戶風(fēng)險等級劃分流程,管理和設(shè)定全行客戶洗錢風(fēng)險評估指標。
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
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D.國際業(yè)務(wù)部
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()負責(zé)客戶洗錢風(fēng)險評估管理系統(tǒng)建設(shè),提出系統(tǒng)開發(fā)需求。
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