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單項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類按照自然人客戶和（）客戶進(jìn)行分類評(píng)估。

A.非自然人
B.對(duì)公
C.對(duì)私
D.個(gè)人

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單項(xiàng)選擇題

華夏銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為（）類。

A.五
B.四
C.三
D.二

單項(xiàng)選擇題

涉恐組織名單或制裁類名單的客戶、有權(quán)機(jī)關(guān)已立案調(diào)查或明確要求實(shí)施監(jiān)控的涉嫌洗錢和恐怖融資的客戶，以及本銀行報(bào)送過重點(diǎn)可疑報(bào)告的客戶應(yīng)歸入（）客戶。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.較高風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)

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