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單項選擇題

中國人民銀行對金融機構實施現(xiàn)場檢查，必要時將檢查情況通報（）、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行
C.金融機構總部
D.反洗錢監(jiān)測中心

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單項選擇題

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于2人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行或者其省一級分支機構出具的（）。

A.介紹信
B.調(diào)查通知書
C.申請書
D.審批通知書

單項選擇題

代理機構還應提高對代理國際匯款業(yè)務交易監(jiān)測的（），確保能夠?qū)崟r監(jiān)測和記錄單一客戶在本機構不同代理網(wǎng)點發(fā)生的多筆交易，能夠及時發(fā)現(xiàn)已被監(jiān)管機構和司法機關通報人員的交易。

A.有效性
B.完整性
C.時效性
D.齊全性

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