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單項選擇題

各級行應當在（）及相關(guān)部門的指導下，開展反洗錢宣傳活動，宣傳反洗錢基本知識，介紹有關(guān)洗錢的特征、危害以及做好反洗錢工作的重要性，提高社會反洗錢的影響力。

A.銀行業(yè)協(xié)會
B.中國人民銀行
C.金融服務工作辦公室
D.銀監(jiān)會

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單項選擇題

各級行違反《華夏銀行反洗錢管理辦法》的，依照（）中的有關(guān)規(guī)定進行處罰。

A.銀行法
B.人民銀行通知
C.總行通知
D.華夏銀行違規(guī)行為處理辦法

單項選擇題

先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在（）的，應當重新識別客戶身份。

A.疑問
B.一致
C.大部分一致
D.基本一致

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