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單項(xiàng)選擇題

委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和（）的必要措施。

A.身份資料保存
B.客戶信息審核
C.客戶溝通
D.第三方認(rèn)證

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單項(xiàng)選擇題

華夏銀行各級行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行大額交易和（）制度。具體規(guī)定按華夏銀行反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

A.日報(bào)
B.可疑交易報(bào)告
C.周報(bào)
D.月報(bào)

單項(xiàng)選擇題

（）是全行反洗錢工作的組織協(xié)調(diào)部門。

A.總行辦公室
B.總行會計(jì)部
C.總行合規(guī)部
D.總行稽核部

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