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單項(xiàng)選擇題

反洗錢措施包括建立和實(shí)施（）、保存客戶身份資料及交易記錄、按照規(guī)定向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額和可疑交易報(bào)告等。

A.客戶聯(lián)網(wǎng)核查制度
B.客戶身份重新識(shí)別制度
C.客戶身份識(shí)別制度
D.客戶實(shí)名制度

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單項(xiàng)選擇題

（）包括建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度、保存客戶身份資料及交易記錄、按照規(guī)定向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額和可疑交易報(bào)告等。

A.反洗錢法
B.反洗錢措施
C.反洗錢規(guī)定
D.反洗錢交易

單項(xiàng)選擇題

總分支行在履行反洗錢職責(zé)過程中，應(yīng)當(dāng)在人民銀行及有關(guān)部門的指導(dǎo)下與（）相互配合。

A.海關(guān)
B.司法機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.稅務(wù)機(jī)關(guān)

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