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單項選擇題

《反洗錢法》是基于哪項制度形成的（）。

A.個人存款賬戶實名制規(guī)定
B.人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法
C.國際金融法
D.會計準則

你可能感興趣的試題

單項選擇題

“客戶身份識別制度”在反洗錢三項制度中處于（），通過客戶身份識別，金融機構(gòu)可以據(jù)此判斷客戶所需要的金融服務(wù)及其賬戶內(nèi)的資金流動是否與客戶的身份和業(yè)務(wù)性質(zhì)相符。

A.重要地位
B.基礎(chǔ)地位
C.主要地位
D.中心地位

單項選擇題

對于從事洗錢風(fēng)險較高崗位的（）應(yīng)適當(dāng)提高反洗錢培訓(xùn)的強度和和頻率。

A.負責(zé)人
B.會計人員
C.金融從業(yè)人員
D.高級管理人員