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單項選擇題

主要業(yè)務(wù)部門、客戶經(jīng)理在業(yè)務(wù)拓展過程中，應(yīng)堅持（）原則，加強對客戶實際控制人、實際經(jīng)營業(yè)務(wù)和規(guī)模、財務(wù)狀況、主要產(chǎn)品、主要交易對手信息的了解。

A.存款自愿
B.了解你的客戶
C.為儲戶保密
D.取款自由

你可能感興趣的試題

單項選擇題

（）應(yīng)充分利用在與客戶進行面對面的交流的有利條件，注意觀察客戶不符合常理的情形或其他可疑點。

A.總行反洗錢辦公室
B.分行高級管理層
C.一線柜員、客戶經(jīng)理
D.分行反洗錢辦公室

單項選擇題

可疑交易監(jiān)測分析的對象不能僅局限于會計數(shù)據(jù)，（）工作人員要全面關(guān)注各種情況，根據(jù)各自的職責(zé)履行反洗錢監(jiān)測義務(wù)。

A.公司業(yè)務(wù)條線
B.個人業(yè)務(wù)條線
C.國際業(yè)務(wù)條線
D.各專業(yè)、各層級