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單項(xiàng)選擇題

各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立有效的大額交易和可疑交易報(bào)告報(bào)送（）機(jī)制，對(duì)本機(jī)構(gòu)報(bào)告的大額交易和可疑交易進(jìn)行認(rèn)真審核，防止錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、壓報(bào)等現(xiàn)象發(fā)生。

A.分析
B.監(jiān)控
C.識(shí)別
D.審核

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單項(xiàng)選擇題

各金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照反洗錢法律法規(guī)的要求，認(rèn)真做好（）工作，確保大額交易和可疑交易報(bào)告基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和完整。

A.開(kāi)戶審查
B.客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
D.客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在收到（）發(fā)出的補(bǔ)正通知（即“補(bǔ)正要求回執(zhí)”）后，須在5個(gè)工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)的補(bǔ)正工作。

A.大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)接收平臺(tái)
B.反洗錢交互平臺(tái)
C.網(wǎng)間互聯(lián)平臺(tái)
D.賬戶管理系統(tǒng)

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