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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和（）報(bào)告可疑行為。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)總部
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)反洗錢部門

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)委托（）識(shí)別客戶身份的，第三方必須按反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求，采取客戶身份識(shí)別和身份資料保存的必要措施。

A.中介公司
B.金融機(jī)構(gòu)以外的第三方
C.擔(dān)保公司
D.融資公司

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責(zé)。

A.識(shí)別客戶身份
B.客戶身份資料保存
C.客戶交易信息保存
D.以上均是

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