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單項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關(guān)自然人的居民身份證的，應(yīng)通過中國人民銀行建立的（）進行核查。

A.公安部網(wǎng)站
B.二代身份證鑒別儀
C.身份證核查網(wǎng)站
D.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)

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單項選擇題

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的，應(yīng)（）。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告

單項選擇題

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的，應(yīng)（）。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告

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