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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)以（）方式明確本金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責(zé)。

A.協(xié)議
B.書面
C.函件
D.以上均是

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)（）應(yīng)對客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存工作作出統(tǒng)一要求。

A.總部
B.分支機(jī)構(gòu)
C.主管部門
D.內(nèi)設(shè)管理部門

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供識(shí)別客戶身份、（）、調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢案件所需的信息。

A.監(jiān)測分析交易情況
B.可疑交易情況
C.大額交易情況
D.以上均是