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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于主動(dòng)到華夏銀行開戶的存款人，如需實(shí)地核查的，由營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)（）統(tǒng)籌安排雙人實(shí)地調(diào)查。

A.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
B.總會(huì)計(jì)
C.主管會(huì)計(jì)行長(zhǎng)
D.主管營(yíng)銷行長(zhǎng)

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表反映的是金融機(jī)構(gòu)履行（）義務(wù)的情況。

A.反洗錢
B.客戶身份識(shí)別
C.客戶身份重新識(shí)別
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分

單項(xiàng)選擇題

柜員辦理代辦業(yè)務(wù)時(shí)，除對(duì)被代理人進(jìn)行客戶身份識(shí)別措施外，還應(yīng)核對(duì)（）的有效身份證件或者身份證明文件。

A.代理人
B.卡主
C.持卡人
D.實(shí)際控制人

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