97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

<dl id="4lkng"><strong id="4lkng"></strong></dl><sup id="4lkng"><legend id="4lkng"><div id="4lkng"></div></legend></sup>

<sup id="4lkng"><legend id="4lkng"><div id="4lkng"></div></legend></sup>

單項(xiàng)選擇題

遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則上對(duì)（）客戶采取簡(jiǎn)化型盡職調(diào)查。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.所有客戶

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

銀行出現(xiàn)重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)、涉及國(guó)際重要媒體有關(guān)洗錢事件的報(bào)道時(shí)，輿情監(jiān)測(cè)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)（或下設(shè)專業(yè)委員會(huì)）、（）及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告。

A.反洗錢管理部門
B.反洗錢監(jiān)測(cè)中心
C.人民銀行
D.分行反洗錢中心

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的境外金融機(jī)構(gòu)，銀行要以（）明確銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責(zé)。

A.口頭形式
B.書面形式
C.郵件形式
D.電話形式

<blockquote id="f87y5"></blockquote>

<ruby id="f87y5"></ruby>