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單項選擇題

對于經(jīng)營以下業(yè)務的境外非金融機構，銀行應當充分收集有關該境外機構業(yè)務、聲譽、內部控制、接受監(jiān)管等方面的信息，評估該境外機構的洗錢風險狀況，報經(jīng)高級管理層同意后再決定是否為其提供金融服務或與其開展業(yè)務合作，以下不正確的是（）。

A.經(jīng)營借記卡收單業(yè)務
B.經(jīng)營網(wǎng)絡支付業(yè)務
C.經(jīng)營手機支付業(yè)務
D.經(jīng)營預付卡、信用卡收單業(yè)務

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單項選擇題

各業(yè)務部門應按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，對與銀行存在業(yè)務合作關系的（）逐一確定風險等級，采取與其風險狀況相當?shù)娘L險控制措施。

A.境內金融機構
B.境外金融機構
C.所有金融機構
D.以上均不是

單項選擇題

對于與華夏銀行同屬一個母公司或一家控股股東的境外金融機構，華夏銀行在公司（集團）框架下與其進行業(yè)務合作時，應從（）等角度全面評估洗錢風險，并根據(jù)風險狀況采取切實可行的風險控制措施，預防風險傳導至境內。

A.地域
B.業(yè)務
C.客戶
D.以上均是

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