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單項選擇題

客戶或者實際控制客戶的自然人、交易的實際受益人屬于外國現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，或者這些人員的家庭成員及其他關(guān)系密切的人員，應(yīng)采取審核單據(jù)、詢問等合理措施了解其資金（）。

A.來源
B.用途
C.來源和用途
D.金額

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單項選擇題

在與客戶的（），開戶行和交易行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，出現(xiàn)需重新識別客戶身份的情況時，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

A.業(yè)務(wù)關(guān)系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
C.業(yè)務(wù)關(guān)系終止環(huán)節(jié)
D.以上均不是

單項選擇題

重新識別客戶身份不可采取的方式是（）。

A.回訪客戶
B.實地查訪
C.向公安、工商行政管理等部門核實
D.打電話聯(lián)系

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