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判斷題

網(wǎng)上銀行反洗錢工作納入稽核監(jiān)督檢查工作范圍，各相關(guān)部門應(yīng)采取常規(guī)檢查和專項檢查相結(jié)合的方式，分層次、有重點地開展反洗錢檢查監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和整改反洗錢工作中的問題。

答案：正確

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網(wǎng)上銀行反洗錢工作納入各級機構(gòu)反洗錢統(tǒng)一管理范疇，由電子銀行部統(tǒng)籌管理。

答案：錯誤

網(wǎng)上銀行交易與柜面交易一起納入統(tǒng)一的反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，由系統(tǒng)以客戶為單位進行大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)篩選并經(jīng)人工判斷后，形成大額交易和可疑交易報告。

答案：正確

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