你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

在與客戶(hù)建立（）等其他非柜臺(tái)式交易業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，各業(yè)務(wù)部門(mén)在制定制度及流程時(shí)，應(yīng)在日常操作中應(yīng)采用更為嚴(yán)格的客戶(hù)識(shí)別措施。

A.網(wǎng)上銀行
B.電話(huà)銀行
C.自動(dòng)柜員機(jī)
D.遠(yuǎn)程金融機(jī)
E.自助點(diǎn)鈔機(jī)

多項(xiàng)選擇題

在向境外匯出資金時(shí)，在匯兌憑證或者國(guó)際業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：（）

A.登記留存匯款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、住所等信息
B.向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所等信息
C.因匯款人未在我*行開(kāi)戶(hù)而無(wú)法登記其賬號(hào)的，可登記并向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供用以確定該筆匯款的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)，如交易流水號(hào)、匯款編號(hào)等。
D.境外收款人住所不明確的，可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱(chēng)。

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在按照規(guī)定對(duì)被代理人采取客戶(hù)身份識(shí)別措施時(shí)，還應(yīng)當(dāng)核對(duì)代理人的身份證明文件，登記代理人的（）。

你可能感興趣的試題

在與客戶(hù)建立（）等其他非柜臺(tái)式交易業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，各業(yè)務(wù)部門(mén)在制定制度及流程時(shí)，應(yīng)在日常操作中應(yīng)采用更為嚴(yán)格的客戶(hù)識(shí)別措施。

在向境外匯出資金時(shí)，在匯兌憑證或者國(guó)際業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：（）

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在按照規(guī)定對(duì)被代理人采取客戶(hù)身份識(shí)別措施時(shí)，還應(yīng)當(dāng)核對(duì)代理人的身份證明文件，登記代理人的（）。

在與客戶(hù)建立（）等其他非柜臺(tái)式交易業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，各業(yè)務(wù)部門(mén)在制定制度及流程時(shí)，應(yīng)在日常操作中應(yīng)采用更為嚴(yán)格的客戶(hù)識(shí)別措施。