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客戶辦理單筆交易金額在5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)現(xiàn)金方式的行內(nèi)及跨行匯款業(yè)務(wù),應(yīng)核對(duì)客戶的有效實(shí)名證件,登記客戶身份基本信息,并留存其有效實(shí)名證件的復(fù)印件或影印件
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判斷題
2000年6月1日前開立的個(gè)人存款賬戶,需要延續(xù)使用的,存款人辦理第一筆業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)出具擁有該存款的憑證,并出示有效實(shí)名證件,進(jìn)行賬戶的重新確認(rèn);
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判斷題
有效實(shí)名證件發(fā)證機(jī)關(guān)所在地應(yīng)按規(guī)定填寫,存款人為港、澳、臺(tái)地區(qū)居民或外國(guó)居民的,其發(fā)證機(jī)關(guān)所在地統(tǒng)一為上海市。
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