A.無(wú)論采用電子驗(yàn)印系統(tǒng)驗(yàn)印還是人工方式驗(yàn)印的單筆金額超過(guò)100萬(wàn)元(含)的大額資金劃轉(zhuǎn)
B.單筆金額100萬(wàn)元以下的資金劃轉(zhuǎn),在電子驗(yàn)印系統(tǒng)未通過(guò)、需要人工輔助核驗(yàn)的
C.以電子支付密碼作為賬戶支控方式的單筆超過(guò)1000萬(wàn)元(含)的大額資金劃轉(zhuǎn)
D.大額資金劃轉(zhuǎn)中,屬于正常的工資發(fā)放、繳納各類稅與費(fèi)、向財(cái)政支付、集團(tuán)客戶賬戶間的資金歸集等支付的,單筆超過(guò)1000萬(wàn)元(含)的