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單項選擇題

反洗錢主要制度中，處于核心地位的是（）。

A.定期檢查制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易與可疑交易報告制度
D.客戶身份識別制度

你可能感興趣的試題

單項選擇題

以下關(guān)于新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風險管理措施中的風險評級，說法錯誤的是（）。

A.風險評級要結(jié)合業(yè)務(wù)特點和風險管理實踐經(jīng)驗
B.風險評級可以運用定量或定性方法
C.根據(jù)同類風險的各個風險點的最低等級，確定該類型產(chǎn)品/業(yè)務(wù)的風險等級
D.按照預(yù)期發(fā)生概率評估每個風險點發(fā)生的可能性

單項選擇題

商業(yè)銀行在風險動態(tài)識別、評估的基礎(chǔ)上，綜合平衡成本與收益對每一個風險點有針對地制定風險防控措施，在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)推向市場前和投產(chǎn)后全面有效落實相應(yīng)風險防控措施的過程。這個過程是指新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)的（）。

A.風險控制
B.風險估計
C.風險識別
D.風險監(jiān)測

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