你可能感興趣的試題

根據(jù)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，以下哪些情況無(wú)需要通過(guò)中國(guó)人民銀行建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)對(duì)客戶的身份證件進(jìn)行核查（）

A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)
B.為不在機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上的
C.為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上的轉(zhuǎn)賬交易
D.為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)

單項(xiàng)選擇題

真誠(chéng)服務(wù)，貴在“誠(chéng)”字，即始終忠誠(chéng)于客戶，堅(jiān)持（），堅(jiān)持把客戶利益作為第一考慮。

A.以人為本
B.以客戶為本
C.以客戶為中心
D.一切為客戶著想

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柜員調(diào)動(dòng)、離職、休假時(shí)，必須按規(guī)定辦理工作移交，業(yè)務(wù)系統(tǒng)中對(duì)其柜員號(hào)可以暫時(shí)不做處理。

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根據(jù)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，以下哪些情況無(wú)需要通過(guò)中國(guó)人民銀行建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)對(duì)客戶的身份證件進(jìn)行核查（）

真誠(chéng)服務(wù)，貴在“誠(chéng)”字，即始終忠誠(chéng)于客戶，堅(jiān)持（），堅(jiān)持把客戶利益作為第一考慮。

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真誠(chéng)服務(wù)，貴在“誠(chéng)”字，即始終忠誠(chéng)于客戶，堅(jiān)持（），堅(jiān)持把客戶利益作為第一考慮。