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多項選擇題

反洗錢培訓應針對以下不同對象提供分層次的培訓（）

A.新員工
B.一線人員
C.中高級管理人員
D.反洗錢崗位人員

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多項選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）履行反洗錢義務。

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.宣傳、培訓制度

多項選擇題

客戶身份識別是金融機構反洗錢工作的第一道關口，客戶身份識別的基本原則是（）

A.真實性
B.有效性
C.權威性
D.完整性

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