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單項(xiàng)選擇題

金額在5，000（含）元以上的表內(nèi)業(yè)務(wù)內(nèi)部記賬憑證應(yīng)由（）審批。

A.業(yè)務(wù)主辦
B.業(yè)務(wù)主管
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
D.支行分管行長(zhǎng)

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單項(xiàng)選擇題

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，必須出示國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其（）一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A.省
B.地區(qū)
C.市
D.縣

單項(xiàng)選擇題

反洗錢法中的“頻繁”是指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生（）次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)（）天以上。

A.3；3
B.3；5
C.5；3
D.5；5

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