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單項選擇題

反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中大額交易和可疑交易的新增、甄別和補錄工作，由（）負責。

A.反洗錢業(yè)務操作員
B.反洗錢查詢員
C.反洗錢可疑報告確認員
D.運行督導員

你可能感興趣的試題

單項選擇題

（）是金融機構打擊洗錢活動的基礎工作。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.了解客戶
D.內(nèi)控機制

單項選擇題

可疑報告甄別時，甄別狀態(tài)應選擇（）

A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部

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